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公司治理

董事會成員多元化之政策：

本公司提倡尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化政策有助提升公司整體表現。各董事之遴選係依據董事之專業資格、經驗及多元性綜合考量，不因性別、年齡、國籍及文化等因素而有所影響，由多元之董事組成本公司董事會，為公司永續發展做出適切的決策。另為善盡監督責任，訂有各項內部管理規章，以求健全治理機能。

本公司之「公司治理實務守則」內，已有訂定董事會成員多元化之相關政策：

• 對於公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。
• 董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，其包括但不限於以下二大面向之標準：
  • 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  • 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
• 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
  為達到公司治理之理想目標，董事會整體須具備之能力如下：
  • 營運判斷能力。
  • 會計及財務分析能力。
  • 經營管理能力。
  • 危機處理能力。
  • 產業知識。
  • 國際市場觀。
  • 領導能力。
  • 決策能力。
• 董事會獨立性：
  本公司現任董事會由9位董事組成，包含2位非獨立董事(22%)、4位獨立董事(44%)及3位(34%)非獨立董事兼任公司經理人身分。獨立董事皆符合獨立性資格條件，成員具備產業、營運、財會、管理等領域之豐富經驗與專業，除黃閔晨與貿晨科技有限公司代表人許雅婷互為配偶關係(2位)外，餘(7位)董事未有證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情況發生。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事有2席，比率達22%。
  獨立董事之設置均遵循「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，於執行業務時皆保持獨立性，未與本公司有直接或間接之利害關係，並擔任審計委員會委員，將針對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等項目執行監督之責。

董事成員

職稱	姓名	性別	主要學（經）歷
董事長	黃閔晨	男	左營高中 吾東企業有限公司業務主管
董事	許雅婷 （貿晨科技有限公司代表人）	女	正修科技大學財金系 吾東企業有限公司
董事	黃奇男	男	淡江大學土木工程學系學士 觸控面板廠PM部門主管
董事	許瑞宏	男	樹德科技大學 SGS工程師
獨立董事	蔡昀玲	女	澎湖海專
獨立董事	張金樹	男	成功大學附設空中商專銀行保險 台灣銀行五甲分行經理
獨立董事	蘇正輝	男	國立中正大學會計師碩士 勤業眾信聯合會計師事務所協理
獨立董事	王元宏	男	中信金融管理學院財經法律學系碩士 德勤商務法律事務所律師

審計委員會

為建全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於民國112年8月設置審計委員會。 審計委員會由全體獨立董事組成，且其中至少一人具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。 本委員會之召集人對外代表本委員會。審計委員會會議召開情形及每位委員的出席率，記載於本公司年報供參考。

審計委員會成員名單如下：

姓名	職稱
蔡昀玲獨立董事	獨立董事（召集人）
張金樹	獨立董事
蘇正輝	獨立董事
王元宏	獨立董事

重要公司內規

• 公司章程 （瀏覽PDF）
• 股東會議事規範 （瀏覽PDF）
• 董事選任程序 （瀏覽PDF）
• 董事會議事規範 （瀏覽PDF）
• 審計委員會組織規程 （瀏覽PDF）
• 薪資報酬委員會組織規程 （瀏覽PDF）
• 取得或處分資產處理程序 （瀏覽PDF）
• 資金貸與他人作業處理程序 （瀏覽PDF）
• 誠信經營守則 （瀏覽PDF）
• 員工道德行為準則 （瀏覽PDF）
• 背書保證作業處理程序 （瀏覽PDF）